Den 26. november 2009 afholdtes ordinær generalforsamling i Varde Golfbane A/S
(CVR nr. 15 14 96 39) i Varde Golfklubs lokaler i Varde.

Dagsorden er i overensstemmelse med vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om udlodning af overskud eller dækning af underskud
5. Forslag om ændring af selskabets vedtægter, således selskabet fremover ikke kan betale udbytte udover en normal forrentning af den investerede kapital, ligesom selskabet ikke kan ændre på størrelsen af den leje der opkræves hos Varde Golfklub uden forudgående god-kendelse af Varde Kommune.
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.

Pkt. 1.

Som dirigent valgtes advokat Dan B Larsen, der med de mødtes tilslutning konstaterede gene-ralforsamlingens lovlighed.

Pkt. 2.

Dan B. Larsen aflagde på bestyrelsens vegne beretning om det forløbne år. Formandens beret-ning godkendtes enstemmigt.

Pkt. 3.

Kurt Rotbøl gennemgik herefter det reviderede regnskab, der resulterer i et underskud på t.kr. 6. Status balancerer med t.kr. 6.584 og en egenkapital på t.kr. 2.881. Regnskabet godkendtes enstemmigt.

Pkt. 4.

I overensstemmelse med bestyrelsens forslag overføres årets resultat til næste år.

Pkt. 5.

Der fremlagdes forslag om at ændre selskabets vedtægter, således selskabet fremover ikke kan betale udbytte udover en normal forrentning af den investerede kapital, ligesom selskabet ikke kan ændre på størrelsen af den leje der opkræves hos Varde Golfklub uden forudgående godkendelse af Varde Kommune.

Dirigenten redegjorde for baggrunden for forslaget – herunder forhandlingerne med Varde Kommune. Forslaget vedtoges enstemmigt – og den heraf følgende ændring af selskabets ved-tægter godkendtes tillige.

Pkt. 6.

Bestyrelsesmedlemmerne Dan B. Larsen, Ebbe Seligmann, Kurt Rotbøl og Niels Krarup blev genvalgt.

Pkt. 7.

Som revisor genvalgtes Partner Revision Vest A/S.